Agente de Cambio la Nacional y Caribe Express imparten seminario a sus empleados sobre políticas y procedimientos contra el lavado de activos.
Las empresas Agente de cambio La Nacional y Caribe Express impartieron a sus empleados un seminario sobre prevención de lavado de activos y crímenes financieros con la finalidad de ampliar sus conocimientos sobre estos temas.
El seminario fue impartido por el director de prevención de lavados de activos y crímenes financieros de la Superintendencia de Bancos, Heiromy Castro, y la gerente de cumplimiento de Agente de Cambio la Nacional y Caribe Express, Raquel Olivo, quienes enfatizaron en las sanciones civiles y penales que conllevan cometer los delitos financieros.
En este seminario, impartido en Santo Domingo y en Santiago, además expusieron el director de investigaciones financieras de la Dirección Nacional de Control Drogas (DNCD), coronel Julio Cesar Souffront, quien explicó los conceptos generales de la Ley 72-02 de Lavado de Activos y las técnicas de investigación en esta materia, y René del Rosario, catedrático en materia de derecho penal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien habló acerca de la responsabilidad penal de los administradores, gerentes y encargados de entidades de intermediación financiera.
Olivo explicó que el seminario tiene como objetivo dotar de conocimiento a los recursos humanos de dichas empresas, en relación a la transparencia para el cumplimiento de las normativas regulatorias nacionales e internacionales. Entre los temas tratados por ella estuvieron el concepto de lavado de activos, la estructuración de transacciones, la normativa conozca su cliente, la ceguera voluntaria, la importancia de reportar las actividades sospechosas y el informe de transacciones en efectivo de US$10,000 en adelante.
De su lado, Castro destacó la importancia de conocer las 5 C para la prevención del lavado de activos, las cuales son: Conocimiento integral del delito, del entorno interno y externo de la institución, del cliente, de las modalidades y la identificación de controles y sanciones.
Al pronunciar unas palabras en este evento, el vicepresidente de la empresa Agente de Cambio Caribe Express, Carlos Valenzuela, resalto la importancia de concientizar a los empleados sobre las políticas y procedimientos contra el lavado de activos en entidades financieras y los invitó a aprovecharlo lo máximo posible.
Caribe Express es la empresa líder en el servicio de entrega de remesas puerta a puerta desde Estados Unidos, España y otras naciones de Europa, con 90 oficinas diseminadas en puntos estratégicos del territorio nacional.
Al final de la actividad, los empleados de Agente de Cambio la Nacional y Caribe Express intercambiaron impresiones sobre los temas tratados en el seminario.
