Miami, EE. UU.– El exministro venezolano Alex Saab se declaró culpable ante una corte federal de Miami de conspiración para lavar dinero y aceptó cooperar plenamente con las autoridades judiciales de Estados Unidos, un acuerdo que podría aportar información relevante a investigaciones sobre redes de corrupción vinculadas al antiguo gobierno de Nicolás Maduro.
Aunque el acuerdo de culpabilidad no menciona expresamente a Maduro, sí hace referencia a la participación de “altos funcionarios del Gobierno de Venezuela” en un esquema de sobornos y pagos ilegales relacionado con el programa público de alimentos y medicinas conocido como Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
La declaración de Saab, de 54 años y nacido en Colombia, se produjo el martes ante la jueza federal Kathleen M. Williams, en el Distrito Sur de Florida. El empresario había mantenido inicialmente una declaración de no culpabilidad después de ser llevado nuevamente a Estados Unidos en mayo de este año.
Un acuerdo que obliga a Saab a cooperar
Como parte del acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia estadounidense, Saab se comprometió a proporcionar información y testimonios completos y veraces, además de entregar documentos, registros y otras evidencias que puedan ser requeridas por los fiscales en investigaciones o procesos judiciales.
El pacto también establece que deberá revelar información sobre activos relacionados con las actividades ilícitas investigadas y no podrá proteger a otras personas mediante información falsa u omisiones deliberadas.
El acuerdo adquiere especial relevancia porque Saab fue durante años una figura estrechamente vinculada al aparato gubernamental venezolano y, según las autoridades estadounidenses, utilizó empresas fachada, cuentas bancarias y documentación fraudulenta para mover y ocultar recursos derivados del esquema investigado.
Casi 200 millones de dólares en bienes
Otro de los puntos centrales del acuerdo es la entrega de aproximadamente 195 millones de dólares en dinero, propiedades y otros activos vinculados a los delitos reconocidos por Saab. Reuters confirmó que la cooperación con los fiscales y el decomiso de esa suma forman parte del pacto judicial.
La Fiscalía estadounidense sostiene que el esquema permitió obtener contratos millonarios para importar alimentos y medicinas destinados al programa CLAP, mientras los involucrados habrían utilizado compañías de fachada, facturas falsas y documentación fraudulenta para ocultar el verdadero origen de los fondos.
El Departamento de Justicia afirma que Saab reconoció haber organizado un sistema de sobornos y pagos ilegales a funcionarios venezolanos para conseguir contratos gubernamentales y posteriormente lavar los beneficios obtenidos a través de estructuras financieras internacionales.
¿Qué implica para Maduro?
La posibilidad de que la cooperación de Saab tenga consecuencias para otras investigaciones, incluida la relacionada con Nicolás Maduro, ha generado especial atención.
Sin embargo, el acuerdo conocido públicamente no identifica a Maduro como destinatario específico de la cooperación de Saab, por lo que cualquier eventual testimonio contra el exgobernante deberá surgir de futuras actuaciones judiciales y de la información que los fiscales determinen que resulta pertinente.
La relevancia del acuerdo, por ahora, radica en que Saab deberá colaborar con las investigaciones que el Gobierno estadounidense considere pertinentes y proporcionar evidencia que pueda ser utilizada en procedimientos judiciales.
El Gobierno de Estados Unidos mantiene además un proceso penal contra Maduro por cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo, mientras el caso de Saab abre una nueva vía para investigar posibles conexiones financieras y políticas dentro del antiguo aparato gubernamental venezolano.
Una cooperación bajo evaluación
El Departamento de Justicia dejó claro que la cooperación de Saab será evaluada por los fiscales, quienes determinarán la naturaleza, alcance, calidad e importancia de la información que entregue.
A cambio de su cooperación y de asumir responsabilidad penal, la Fiscalía estadounidense podrá solicitar una reducción de la pena.
Saab enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, aunque la sentencia final será determinada por la jueza federal tomando en cuenta las normas de sentencia y las circunstancias del caso.
Por ahora, el acuerdo coloca a Alex Saab en una posición particularmente sensible dentro de las investigaciones estadounidenses sobre las redes financieras asociadas al antiguo gobierno venezolano. Su eventual testimonio y la documentación que entregue podrían determinar el alcance que tendrá esta cooperación en otros expedientes judiciales.
