Una mujer de origen dominicano y nacionalizada estadounidense fue condenada a 24 meses de prisión tras ser hallada culpable de participar en un esquema internacional de fraude electrónico que afectó a varias entidades públicas en Estados Unidos, incluido un distrito escolar en el estado de Montana.

La acusada, Lorena Pérez-Herrera, formaba parte de una red criminal dedicada al llamado “compromiso de correo electrónico empresarial” (BEC, por sus siglas en inglés), una modalidad que consiste en suplantar identidades corporativas o institucionales para engañar a las víctimas y redirigir fondos hacia cuentas controladas por los delincuentes.

Además de la pena de cárcel, el tribunal ordenó el pago de más de 1.4 millones de dólares como restitución a las víctimas afectadas por el esquema.

La investigación fue llevada a cabo de manera conjunta por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, junto con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos, en un esfuerzo coordinado para desmantelar la red fraudulenta.

El caso también resalta el rol de Homeland Security Investigations, el brazo investigativo del ICE, que tiene facultad para perseguir delitos federales más allá del ámbito migratorio, incluyendo crímenes financieros de carácter transnacional.

Los fraudes tipo BEC se han consolidado como una de las amenazas cibernéticas más costosas a nivel global. De acuerdo con el Oficina Federal de Investigaciones, este tipo de estafa genera pérdidas de miles de millones de dólares cada año solo en Estados Unidos, afectando a empresas, instituciones educativas y organismos gubernamentales.