El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, firmaron un acuerdo con la finalidad de instalar un Departamento de Delito Financiero que tendrá su base central en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Dicho departamento tendrá como función principal perseguir y procesar penalmente a las personas físicas y jurídicas que realizan actividades de intermediación financiera ilegal, sin contar con la autorización de la Junta Monetaria.
Esta unidad también tiene la responsabilidad de investigar y procesar a todos los que realicen actos fraudulentos en perjuicio de las entidades de intermediación financiera o cambiaría del sistema financiero regulado.
Además perseguir y procesar a los miembros del Consejo de Directores, funcionarios auditores y empleados de las entidades de intermediación financiera reguladas que alteren, desfiguren u oculten datos antecedentes, libros, Estados de cuentas , correspondencias u otros documentos o que consientan u omitan la realización de estos actos con el fin de obstaculizar , desviar o evadir la fiscalización que corresponda efectuar a la Superintendencia de Bancos.
Con la firma de este acuerdo los tres organismo del Estado están adoptando medidas oportunas para proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos, como parte de la responsabilidad absoluta del Estado y de manera particular para atacar los delitos financieros que han surgido en los últimos meses, las cuales ameritan una especialización en la persecución por la naturaleza que poseen.
El representante de la Asociación de Bancos Privados dijo que es una idea excelente para poder perseguir aquellas personas empresas, para nosotros es un gran paso en nombre.
El procurador Jean Alain Rodríguez dijo que el acuerdo se ha desarrollado hasta la fecha buen trabajo ya que el MP junto a otras autoridades a combatir los delitos financiero que será fortalecido este programa con talleres de capacitación para que ese equipo este bien fortalecido.
