La Superintendente de Seguros creó la Unidad Antilavado de Activos, con el objetivo de evitar esta práctica y los negocios ilícitos dentro del sector asegurador.
Al supervisar y dejar instalada la unidad, el superintendente Euclides Gutiérrez Félix consideró vital el desarrollo de investigaciones que ayuden a identificar enlaces entre el Seguro y agentes lavadores de dinero. El lavado de dinero es penado por la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianza de la República Dominicana.
El regulador estatal expresó que la nueva unidad trabajará para mantener el cumplimiento efectivo y eficaz de las obligaciones según la Ley 72-02 Contra el Lavado de Activos Provenientes del Narcotráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves.
“Evitaremos la intromisión de aventureros de negocios ilícitos en el sector seguros, que de por sí es una de las actividades más sana y de gran importancia económica en el país”, dijo Gutiérrez Félix
De su lado la directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), del Comité Nacional Contra el Lavados de Activos, Dulce María Luciano de Bisonó, manifestó su apoyo y se comprometió a cooperar con la prevención de actos ilegales y en la capacitación del personal que supervisará e inspeccionará las compañías y corredores de seguros en el territorio nacional.
