La presidenta del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, Mabel Feliz Báez, denunció que en el país hay una serie de sujetos que no cumplen la normativa de reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financieros de ese organismo.
Feliz dijo que en República Dominicana se tiene sospecha de que hay lavadores de activos y que el Comité Contra el Lavado realiza campañas con el interés de dar a conocer a los sujetos obligados por la Ley 17-02, para que tengan conciencia de su condición.
Asimismo, dijo esperar que el Congreso acoja la sugerencia que hizo el año pasado de que cuando se conozca la Ley de Partidos Políticos, éstos sean sujetos obligados y comprometidos a reportar la procedencia del dinero que utilizan para sus operaciones.
Feliz señaló que esa ley establece que todo aquel que haga una transacción que sobrepase de 20 mil dólares tiene que explicar la procedencia de ese dinero.
Indicó que están sujetos a esa normativa los profesionales liberales, las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), los abogados notarios, las bancas de apuestas, las cooperativas, los coliseos artísticos, entre otros.
