El Capítulo de la República Dominicana de la Asociación de Especialistas Certificado Anti-lavado de Activos (ACAMS-RD), considera que la legislación actual de Lavado de Activos (Ley 72-02), amerita modificaciones más profundas que las hechas a la sección, relativo a la distribución de los bienes incautados, recientemente aprobado en la Cámara de Diputados, que le permitan adecuarse a los avances del tiempo.
A tales fines propuso una revisión integral de los distintos capítulos de la mencionada ley, dentro de lo cual sugiere analizar los relacionados con la conformación y funcionamiento del actual Comité Contra el Lavado de Activos, el enfoque de los nuevos medios de pago, la administración y decomiso de los bienes y sobre la autonomía de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
En una nota enviada a los medios de comunicación, la ACAMS-RD recordó que la Cámara de Diputados ha aprobado en primera lectura una nueva distribución de los recursos para beneficiar al Ministerio Público, al Consejo Nacional de Drogas, a la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Policía Nacional y a las instituciones no gubernamentales que trabajan en favor de los enfermos productos del consumo de drogas.
“El tema de Lavado de Activos ha tomado un auge peligroso en la República Dominicana y la Asociación entiende que a 9 años de la promulgación de la Ley 72-02 y los efectos nocivos de este flagelo que ponen en riesgo la estabilidad económica en la República Dominicana, requiere de un profundo análisis y transformación», dice la nota.
Concluyó: «Nuestros técnicos estarían en la mejor disposición de colaborar con los Legisladores para poner a su disposición nuestras capacidades y obtener un producto final acorde con los nuevos tiempos y los riesgos”.
