Panamá.- A la actividad, que se desarrollará del 26 al 28 de agosto, asistirán expertos de Argentina, México, Estados Unidos, la República Dominicana, Guatemala, Colombia y Venezuela y del país anfitrión.
Los procesos y controles en entidades financieras para combatir el blanqueo de capitales y el terrorismo serán, entre otros, los temas que abordará el congreso para la prevención del lavado de dinero que se realizará en Panamá la próxima semana, informó hoy una fuente bancaria.
El presidente del comité organizador del congreso, Julio César Aguirre, dijo en una conferencia de prensa que la cita permitirá analizar la creación de nuevos controles y mejorar los existentes para combatir ese delito.
"El delito del lavado de dinero y la financiación del terrorismo es complejo, es difícil de prevenir y de investigar, e inclusive más difícil de penalizar, por ello la capacitación continua y la actualización son necesarias y obligadas", expresó Aguirre.
El evento contará con miembros del sector bancario, así como de entidades gubernamentales panameñas involucradas en la lucha contra el blanqueo de capitales, como la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Unión de Análisis Financiero (UAF), la Comisión Nacional de Valores y el Ministerio Público.
Entre los temas a tratar están los riesgos de aceptar transacciones cuya estructura aparente sea la de evadir impuestos, el establecimiento de controles de prevención en la industria del seguro, el financiamiento del terrorismo y los factores de riesgo en las operaciones de compraventa inmobiliaria.
Además, el presidente de la Comisión de Valores de Panamá, Juan Manuel Martans, abordará experiencias de fraudes financieros con "pirámides".
