Santiago-. Las empresas Caribe Express y La Nacional impartieron un seminario sobre prevención de prevención de lavado de activos a sus empleados de la Región Norte en la continuación del reforzamiento a sus recursos humanos en el conocimiento de esta materia.
El seminario fue impartido por Raquel Olivo, experta internacional en esa materia y gerente de cumplimiento de ambas empresas, quien explicó a los presentes todos los pormenores de la Ley 72-02 Contra Lavado de Activos, especialmente lo relativo a las sanciones civiles y penales que conllevan su violación.
Entre los temas tratados estuvieron el concepto de lavado de activos, la estructuración de las transacciones, la normativa conozca su cliente, la ceguera voluntaria, la importancia de reportar las actividades sospechosas y el reporte de transacciones en efectivo de US$10,000 en adelante.
En esta actividad participaron ejecutivos y empleados de Caribe Express y La Nacional, encabezado por su gerente general, Carlos Valenzuela, quien resaltó la importancia de capacitar a los empleados sobre la prevención de lavado de activos, y los estimuló a poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en el dia a dia de las operaciones de la empresa.
Explicó que este evento tiene por objetivo, dotar sistemáticamente de conocimientos a todos sus recursos humanos, y asi mantener a la vanguardia a las empresas Agente de Cambio Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional , en términos de transparencia y pulcritud, en el cumplimiento de las normativas regulatorias nacionales e internacionales.
Al final del evento, empleados y ejecutivos de ambas empresas compartieron impresiones con el fin de seguir desarrollando las mejores prácticas sobre esta temática, como es la prevención del lavado de activos.
Caribe Express es una empresa que se dedica a las remesas desde el año 1982, y tiene presencia en Estados Unidos, España y otras naciones de Norteamérica y Europa donde reside un gran número de dominicanos.
