El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó Andrés Aybar Sánchez, ex presidente del Banco Mercantil, a cinco años de prisión y una multa de un millón de pesos a favor del Estado dominicano.
También a tres años de prisión fue condenada Evelyn Altagracia Pérez Montandón, quien deberá pagar una multa de 500 mil pesos.
Rafael Maximiliano Moya Hernández, Ramón Henríquez Risk, Rafael Faxas Flores Hernández, Juan Rafael Oller Santoni y Juan Rafael Reyes Maríñez, los demás implicados en el caso, fueron descargados de toda responsabilidad penal, decisión que será apelada por el Banco Central.
Aybar Sánchez es el principal imputado en el fraude al Banco Mercantil por 8,636 millones de pesos. Este lunes solo fue leída la parte dispositiva de la sentencia, cuyo texto íntegro será dado a conocer el próximo 8 de junio.
En declaraciones a la prensa, Francisco Álvarez Valdez, abogado de la parte acusadora, dijo que los descargados tienen “responsabilidades serias” en la comisión del fraude, por lo que deben ser sancionados por la justicia.
El grupo fue juzgado por la acusación de falsedad en escritura pública o auténtica de comercio o de banco; uso de documentos falseados; estafa calificada y agravada y abuso de confianza, basado en lo que establece el Código Penal; alteración y manipulación de datos y documentación a los fines de desviar las investigaciones de las autoridades monetarias y financieras y elaboración y aprobación de estados financieros adulterados para perpetrar sus acciones, lo que es castigado por la Ley (183-02), Monetaria y Financiera.
