La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva al asesor de varias compañías que cometían fraudes en contra de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
El tribunal encontró responsabilidad penal a Víctor Cecilio Contreras Infante, asesor de las empresas Atlas Marine Caribbeam, Consorcio Mata S.A. y Tharasia Import S.A, entre otras, en el fraude por más de RD$500 millones en contra de la DGII a través de falsas operaciones comerciales.
El caso más sintomático por el nivel de acciones fraudulentas y que describe el fraude es de una empresa que se constituyó en noviembre del 2008 y emitió comprobantes fiscales por un valor de RD$313 millones, sin que esta empresa efectivamente vendiera algún bien o prestara ningún servicio a quien le otorgó el comprobante.
Las empresas facturaban bienes diversos, desde ropa, langosta, materiales eléctricos, equipos de computación, entre otros. Se trata de fábricas de hacer facturas (comprobantes válidos para fines fiscales) con el único propósito de que otras empresas descontaran esos gastos y redujeran los impuestos que debían pagar.
