El Ministerio Público sometió a la justicia a Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado como el presunto cabecilla de una estructura criminal acusada de estafar a una entidad financiera por un monto superior a los RD$200 millones.
El juez Rigoberto Sena aplazó para este miércoles 20 de mayo de 2026 la audiencia de medida de coerción contra los primeros arrestados, luego de acoger una solicitud de las defensas, que pidieron más tiempo para presentar presupuestos.
Las autoridades solicitaron en su contra un año de prisión preventiva y que el proceso sea declarado caso complejo debido a la gravedad y magnitud de los hechos investigados.
La audiencia para el conocimiento de la medida de coerción fue fijada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional para este martes 19 de mayo a las 9:00 de la mañana.
Cepeda Núñez, exempleado de la entidad financiera afectada, fue arrestado la tarde del lunes luego de entregarse ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos
Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Diez las personas vinculadas al caso
Entre los imputados figuran Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
La titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, expresó su confianza en que el sistema judicial impondrá prisión preventiva contra los implicados por la gravedad y multiplicidad de los delitos atribuidos.
Según el expediente, la estructura criminal se dedicaba a captar personas para obtener fondos de manera fraudulenta y estafar a la entidad financiera afectada.
Los imputados enfrentan cargos por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Durante un operativo desarrollado la pasada semana en el Gran Santo Domingo, las autoridades realizaron nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en municipios de la provincia Santo Domingo.
Las acciones fueron ejecutadas en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), adscrita a la Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional.
Durante los allanamientos fueron ocupados tres vehículos de alto valor, más de 25 relojes de lujo de marcas como Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.
El Ministerio Público informó que solicitará la fusión de los expedientes para que la medida de coerción sea conocida de manera conjunta a todos los imputados.
