La banca comercial del país anunció el fortalecimiento de los programas de prevención contra el lavado de dinero, para lo cual auspician un curso formativo en la material con el respaldo de dos reconocidas entidades internacionales.
Se trata de la segunda Certificación en Prevención de Lavado de Dinero, que será impartida por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), con el auspicio de la Asociación de Banqueros Internacionales de La Florida y la Universidad del mismo estado.
El presidente de la ABA, José Manuel López Valdés, informó que la actividad se llevará a cabo los días 10 y 11 de septiembre en la sede de la institución y que será impartida por reconocidos profesionales adscritos al Instituto de Prevención de Lavado de Dinero y la Universidad de La Florida.
Informó que el curso estará formado por módulos que incluyen un análisis de las leyes y reglamentos relacionados con la prevención del lavado de dinero, establecimiento de alerta temprana, prácticas antilavado basada en análisis de riesgo y controles internos.
La actividad formativa de la ABA está dirigida a todo el personal del sector financiero, incluyendo bancos comerciales, de ahorro y crédito, Banco Central, Superintendencia de Bancos, asociaciones de ahorros y préstamos, empresas remesadoras y agentes de cambio.
