La Superintendente de Bancos remitió a la Fiscalía del Distrito Nacional el informe conclusivo de la investigación relacionada a la quiebra del Banco Peravia, con el objetivo de que inicie un proceso judicial.
El superintendente Luis Armando Asunción Álvarez dijo que la Junta Monetaria, mediante una resolución emitida el pasado 29 de enero, autorizó a que remita la investigación.
Asunción Álvarez explicó que habían enviado el informe el 10 de enero y sostuvo que en las pesquisas la Comisión de Disolución del Banco Peravia encontró violaciones a la Ley Monetaria y Financiera, delitos de estafa, abuso de confianza, lavado de activo, falsedad material e intelectual y asociación de malhechores.
Indicó que enviaron sus hallazgos a la Fiscalía para que lo estudie e inicie el proceso de querella contra los accionistas y responsables del fraude. Declaró que recibió instrucciones para iniciar los procesos legales a fin de someter a los miembros del Consejo de Administración, a altos directivos vinculados y terceros relacionados que resulten responsables de las actuaciones irregulares y fraudulentas que evidencien violaciones a la Ley 183-02.
Informó que entregarán alrededor de RD$45 millones a 6,000 de los 7 mil ahorrantes del quebrado banco, al tiempo que garantizó que el 95.4% de los ahorrantes que en la próxima semana recibirán su dinero, lo cual ya está confirmado.
El superintendente de Bancos Luis Armando Asunción Álvarez ofreció esas declaraciones en rueda de prensa, acompañado de Jesús Geraldo Martínez, gerente de la entidad, y los abogados Ramón Peña Conce y Luis Miguel Pereyra.
