La Corporación de Crédito Rona ha sido acusada de fabricar prestamos fraudulentos a diferentes personas que poseían certificados de inversión con lo cual de manera adicional se a sumado los delitos de usurpación de identidades, falsificación de firmas, falsedad de estados financieros, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y violación a la Ley Monetaria y Financiera y de toda la documentación relativa a la elaboración de un préstamo.
La información se desprende de varias querellas depositadas ante la Fiscalía del Distrito Nacional, en contra de los directivos de dicha corporación.
Las querellas fueron depositadas por el abogado César Amadeo Peralta, representante legal de los afectados, quien lleva varios casos por diferentes fraudes bancarios.
El jurista acusa a los directivos de la Corporación de Crédito Rona S.A., de negarse a devolverles a sus representados el dinero invertido a través de certificados de inversión que superan en este caso unos RD$25 millones, aparte de otras querellas depositadas anteriormente.
En una nota, Peralta sostiene que han sido infructuosas todas las diligencias a fin de que los directivos accedan a devolver los depósitos, lo que constituye una franca violación a la Ley Monetaria y Financiera, que tipifica el delito de abuso de confianza y por ende el enriquecimiento ilícito o lavado de activos provenientes de infracciones graves.
Relata que a medida que varios clientes se presentan a la entidad a validar los certificados de inversión se encuentran con la sorpresa de que poseen prestamos que alegan nunca haberlos solicitados ni mucho menos haberlos recibido como es el caso de una señora de unos 90 años de edad que posee un certificado de inversión de RD$50,000 y la misma se encontró con la sorpresa de 4 prestamos fraudulentos, uno por RD$500,000, otro por RD$300,000, un tercero por RD$350,000, y un cuarto por RD$650,000.
También hay otro cliente al que le aparecieron dos préstamos fraudulentos uno de RD$748,000, y otro por RD$500,000, por lo que se vieron en la necesidad, no solamente de reclamar por vía judicial la devolución de sus ahorros, si no también de querellarse por falsificación de documentos usurpación de identidades y enriquecimiento ilícito.
Por este caso se han depositado varias querellas contra los directivos de la Corporación de Crédito Rona, entre estos los señores Luis Felipe Romero Navarro, presidente del Consejo de Administración; Elucipio Romero Navarro, vicepresidente del Consejo; Juan Felipe Romero Navarro, secretario del Consejo; Juan Miguel Romero Secin, comisario de Cuentas.
Además, katia Indira Romero Suárez, Carmen María Romero Navarro, Ruddy Antonio Romero Navarro, Sonia Dilania Suárez, Luis Elías Romero Linares, Annetty Enedina Romero Bernard, Luz de Mineste Benítez Germán, Mayra del Carmen Cocco Pichardo.
